网络大数据的发展,也变相推动了洗钱犯罪形式的演变,洗钱犯罪严重影响我们社会的经济秩序和金融秩序,同时对全球的金融秩序也会产生重要的影响。大数据时代洗钱犯罪活动借助直播平台或者利用虚拟财产等新形式进行洗钱,导致现在进行洗钱犯罪活动侦查更为隐蔽和困难,我国公安和司法机关面临着较多治理难题。为打击洗钱犯罪,要从科技领域赋能,同时要加强国家合作与信息共享,另外还要从立法和司法上规定新形式的洗钱犯罪给机关部分提供法律依据,推动反洗钱工作的展开。

洗钱罪；虚拟财产；数字时代

[1] 任彦君,聂冉. 数字经济时代洗钱犯罪的治理困境与应对策略[J]. 北京警察学院学报:1-13. [2] 栾莉,孙芊慧. 洗钱罪司法适用的困境、反思与对策[J]. 法律适用,2023,(10):81-90. [3] 鲁珺江. 洗钱罪中利用虚拟财产问题研究[D].中南财经政法大学,2019. [4] 李超. 虚拟货币洗钱罪的法律风险防控[J]. 南方论刊,2023,(11):76-78. [5] 李涛,邱归港. 虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2022,38(04):40-52. [6] 李涛,汤琳. 网络直播平台洗钱犯罪的防控措施研究[J]. 山东警察学院报,2021,33(04):57-67. [7] 田海娜. 虚构网络交易型洗钱行为的司法认定研究[D].内蒙古财经大学,2023. [8] 李涛,汤琳. 网络直播平台洗钱犯罪的防控措施研究[J]. 山东警察学院报,2021,33(04):57-67. [9] 廖汉文. 洗钱犯罪治理困境及完善对策研究[D].华东交通大学,2023. [10]安凯. 区块链技术下打击虚拟货币洗钱犯罪的司法困境及解决路径[J]. 法治论坛,2022,(04):87-101. [11]于江,毕聪,魏景茹. 打击洗钱犯罪的国际经验与借鉴[J]. 中国外汇,2023,(11):62-63.

DOI： https://doi.org/10.62639/sspse39.20250102

Published： 2025